Добро пожаловать на Форум Pristavam.Net
Форум свободных граждан России!
Зарегистрируйтесь

Незаконное использование ооо

  • Присоединяйтесь к сообществу Pristavam.net  в Телеграм. Канал и чат, где вы можете обменяться своими мнениями, задать вопросы или помочь другим участниками.
  • Важно! Для доступа ко всем функциям форума, рекомендуем зарегистрироваться.

    Для зарегистрированных пользователей доступно больше функционала и отсутствует реклама.

Коко Шанель

Новичок
14 Мар 2019
5
0
38
Здравствуйте. У мужа было открыто ООО. С 2012 года оно не работает. Он нанял знакомого бухгалтера закрыть ООО. На днях к нам пришли из налоговой и сказали, что фирма до сих пор существует и год через нее проходит обналичивание средств. Муж написал заявление, что он ничего не знает рассказал как было с бухгалтером,а по указанному адресу ООО давно нет. Налоговая служба сказала, что они сами найдут этого бухгалтера как то через сервер. Но если ничего не получится, то делом займется оБэп. Теперь пришли письма из налоговой, чтобы ООО указало свой фактический адрес .И аналогичное письмо на имя мужа с притензией, что он сокрыл от налоговой достоверные данные о нахождении фирмы. Муж единственный учредитель ООО. Посоветуйте, что ему нужно сделать в такой ситуации?
 

Kpblc

Старожил
Опытный
28 Фев 2017
2,034
1
1,528
Теперь пришли письма из налоговой, чтобы ООО указало свой фактический адрес. И аналогичное письмо на имя мужа с притензией, что он сокрыл от налоговой достоверные данные о нахождении фирмы. Муж единственный учредитель ООО. Посоветуйте, что ему нужно сделать в такой ситуации?

Выписку из ЕГРЮЛ скачайте, хотя бы общее представление создать.
Претензии от МВД (ОБЭП) поступали? Если нет, то:
1. В ЕГРЮЛ появится запись о недостоверных сведениях (адрес).
2. Через полгода или год "Принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ".
3. Через два-три месяца после этого ООО исключат из ЕГРЮЛ.

Правда учредитель может попасть в список дисквалифицированных лиц на 3 года.
Не сможет открыть ООО и стать руководителем.

Счета в банке действующие? Удивительно как деньги двигались.
Надо узнать в банке все движения.
 

Jul-julia

Модератор
Команда форума
Опытный
29 Сен 2015
2,854
2,101
@Коко Шанель, Доброе утро! Идите на консультацию к адвокату ( думаю Вам надо заявление в полицию написать о мошенничестве, копию паспорта бухгалтера приложите, куда ей деньги за ее работу переводили и т.д.) и собирайте все доказательства из той серии,что когда деньги проводились ( дата в налоговой точно есть) Вашего супруга например не было в России, по серверу они могут найти откуда совершались действия бухгалтером. Думайте....
 

Kpblc

Старожил
Опытный
28 Фев 2017
2,034
1
1,528
Здравствуйте. У мужа было открыто ООО. С 2012 года оно не работает. Он нанял знакомого бухгалтера закрыть ООО.

Ну и жук этот бухгалтер! Заявление на отзыв доверенности.
В банки, налоговую, в полицию.
И ФИО бухгалтера сюда, всем на обозрение!
 

Коко Шанель

Новичок
14 Мар 2019
5
0
38
@Коко Шанель, Доброе утро! Идите на консультацию к адвокату ( думаю Вам надо заявление в полицию написать о мошенничестве, копию паспорта бухгалтера приложите, куда ей деньги за ее работу переводили и т.д.) и собирайте все доказательства из той серии,что когда деньги проводились ( дата в налоговой точно есть) Вашего супруга например не было в России, по серверу они могут найти откуда совершались действия бухгалтером. Думайте....
В том то и дело, что все его услуги муж оплачивал наличностью, без каких либо договоров. В фирме никогда не было сотрудников кроме самого мужа. Можно сказать, что он работал сам на себя, а бухгалтер делал отчёты, оплачивал налоги, у него была печать, копии и оригиналы свидетельств. Работали не 1 год и тут такой подарок!
 

Коко Шанель

Новичок
14 Мар 2019
5
0
38
И ещё там задолженность по налогам. Может ли эта задолженность перейти на физическое лицо?
 

Коко Шанель

Новичок
14 Мар 2019
5
0
38
Выписку из ЕГРЮЛ скачайте, хотя бы общее представление создать.
Претензии от МВД (ОБЭП) поступали? Если нет, то:
1. В ЕГРЮЛ появится запись о недостоверных сведениях (адрес).
2. Через полгода или год "Принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ".
3. Через два-три месяца после этого ООО исключат из ЕГРЮЛ.

Правда учредитель может попасть в список дисквалифицированных лиц на 3 года.
Не сможет открыть ООО и стать руководителем.

Счета в банке действующие? Удивительно как деньги двигались.
Надо узнать в банке все движения.
Счета в банке были закрыты. Но бухгалтер их открыл снова по старой доверенности, я так думаю. Или может через знакомых банкиров. У него была печать!
 

Kpblc

Старожил
Опытный
28 Фев 2017
2,034
1
1,528
И ещё там задолженность по налогам. Может ли эта задолженность перейти на физическое лицо?

Это как в уставе прописано. Как правило нет.
 

Kpblc

Старожил
Опытный
28 Фев 2017
2,034
1
1,528
Счета в банке были закрыты. Но бухгалтер их открыл снова по старой доверенности, я так думаю. Или может через знакомых банкиров. У него была печать!

Надо узнать в налоговой, не открыты ли ещё счета и в каких банках.
Ознакомиться с отчётностью. В банк(и) съездить.
Директору с печатью. Или печати нет уже?
Но сначала выписку из ЕГРЮЛ.
Какой сейчас статус ООО.
 

Коко Шанель

Новичок
14 Мар 2019
5
0
38
Надо узнать в налоговой, не открыты ли ещё счета и в каких банках.
Ознакомиться с отчётностью. В банк(и) съездить.
Директору с печатью. Или печати нет уже?
Но сначала выписку из ЕГРЮЛ.
Какой сейчас статус ООО.
Спасибо
 

Ксения2211

Новичок
2 Май 2019
1
0
39
Здравствуйте. У мужа было открыто ООО. С 2012 года оно не работает. Он нанял знакомого бухгалтера закрыть ООО. На днях к нам пришли из налоговой и сказали, что фирма до сих пор существует и год через нее проходит обналичивание средств. Муж написал заявление, что он ничего не знает рассказал как было с бухгалтером,а по указанному адресу ООО давно нет. Налоговая служба сказала, что они сами найдут этого бухгалтера как то через сервер. Но если ничего не получится, то делом займется оБэп. Теперь пришли письма из налоговой, чтобы ООО указало свой фактический адрес .И аналогичное письмо на имя мужа с притензией, что он сокрыл от налоговой достоверные данные о нахождении фирмы. Муж единственный учредитель ООО. Посоветуйте, что ему нужно сделать в такой ситуации?


Добрый день! Вы же понимаете что закрытие ООО это процедура требующая специальных юридических и бухгалтерских познаний в данных областях. Я бы посоветовала этот ресурс , я закрыла ООО и проблем не осталось. Рекомендую !)
 

Наш Telegram канал

Пользователи онлайн

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.

Статистика форума

Темы
293
Сообщения
28,962
Пользователи
15,090
Новый пользователь
aleshkinnn