Добро пожаловать на Форум Приставам.Нет

Форум свободных граждан России!

Незаконное использование ооо

Тема в разделе "Виртуальный юрист", создана пользователем Коко Шанель, 14 мар 2019.

  1. Уважаемые дамы и господа!

    Мы обновили платформу Форума, для ранее зарегистрированных пользователей, необходимо сменить пароль.
    Если у Вас возникают какие либо трудности, Вы всегда можете связаться с нами через форму обратной связи, либо через личные сообщения.
    Приносим свои извинения за доставленные неудобства!
  1. Коко Шанель

    Коко Шанель Новичок

    14 мар 2019
    5
    0
    Женский
    Здравствуйте. У мужа было открыто ООО. С 2012 года оно не работает. Он нанял знакомого бухгалтера закрыть ООО. На днях к нам пришли из налоговой и сказали, что фирма до сих пор существует и год через нее проходит обналичивание средств. Муж написал заявление, что он ничего не знает рассказал как было с бухгалтером,а по указанному адресу ООО давно нет. Налоговая служба сказала, что они сами найдут этого бухгалтера как то через сервер. Но если ничего не получится, то делом займется оБэп. Теперь пришли письма из налоговой, чтобы ООО указало свой фактический адрес .И аналогичное письмо на имя мужа с притензией, что он сокрыл от налоговой достоверные данные о нахождении фирмы. Муж единственный учредитель ООО. Посоветуйте, что ему нужно сделать в такой ситуации?
     
  2. Kpblc

    Kpblc Завсегдатай

    28 фев 2017
    1.373
    1.002
    Мужской
    Москва
    Выписку из ЕГРЮЛ скачайте, хотя бы общее представление создать.
    Претензии от МВД (ОБЭП) поступали? Если нет, то:
    1. В ЕГРЮЛ появится запись о недостоверных сведениях (адрес).
    2. Через полгода или год "Принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ".
    3. Через два-три месяца после этого ООО исключат из ЕГРЮЛ.

    Правда учредитель может попасть в список дисквалифицированных лиц на 3 года.
    Не сможет открыть ООО и стать руководителем.

    Счета в банке действующие? Удивительно как деньги двигались.
    Надо узнать в банке все движения.
     
  3. Jul-julia

    Jul-julia Модератор
    Команда форума

    29 сен 2015
    2.038
    1.316
    Женский
    Москва
    @Коко Шанель, Доброе утро! Идите на консультацию к адвокату ( думаю Вам надо заявление в полицию написать о мошенничестве, копию паспорта бухгалтера приложите, куда ей деньги за ее работу переводили и т.д.) и собирайте все доказательства из той серии,что когда деньги проводились ( дата в налоговой точно есть) Вашего супруга например не было в России, по серверу они могут найти откуда совершались действия бухгалтером. Думайте....
     
  4. Kpblc

    Kpblc Завсегдатай

    28 фев 2017
    1.373
    1.002
    Мужской
    Москва
    Ну и жук этот бухгалтер! Заявление на отзыв доверенности.
    В банки, налоговую, в полицию.
    И ФИО бухгалтера сюда, всем на обозрение!
     
  5. Коко Шанель

    Коко Шанель Новичок

    14 мар 2019
    5
    0
    Женский
    В том то и дело, что все его услуги муж оплачивал наличностью, без каких либо договоров. В фирме никогда не было сотрудников кроме самого мужа. Можно сказать, что он работал сам на себя, а бухгалтер делал отчёты, оплачивал налоги, у него была печать, копии и оригиналы свидетельств. Работали не 1 год и тут такой подарок!
     
  6. Коко Шанель

    Коко Шанель Новичок

    14 мар 2019
    5
    0
    Женский
    И ещё там задолженность по налогам. Может ли эта задолженность перейти на физическое лицо?
     
  7. Коко Шанель

    Коко Шанель Новичок

    14 мар 2019
    5
    0
    Женский
    Счета в банке были закрыты. Но бухгалтер их открыл снова по старой доверенности, я так думаю. Или может через знакомых банкиров. У него была печать!
     
  8. Kpblc

    Kpblc Завсегдатай

    28 фев 2017
    1.373
    1.002
    Мужской
    Москва
    Это как в уставе прописано. Как правило нет.
     
  9. Kpblc

    Kpblc Завсегдатай

    28 фев 2017
    1.373
    1.002
    Мужской
    Москва
    Надо узнать в налоговой, не открыты ли ещё счета и в каких банках.
    Ознакомиться с отчётностью. В банк(и) съездить.
    Директору с печатью. Или печати нет уже?
    Но сначала выписку из ЕГРЮЛ. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
    Какой сейчас статус ООО.
     
  10. Коко Шанель

    Коко Шанель Новичок

    14 мар 2019
    5
    0
    Женский
    Спасибо
     
  11. Ксения2211

    Ксения2211 Новичок

    2 май 2019
    1
    0
    Женский

    Добрый день! Вы же понимаете что закрытие ООО это процедура требующая специальных юридических и бухгалтерских познаний в данных областях. Я бы посоветовала этот ресурс Юристы помогут быстро ликвидировать организацию - Успех , я закрыла ООО и проблем не осталось. Рекомендую !)